9月26日，中國電子財(cái)務(wù)公司召開董事會2023年第二次定期會議，中國電子財(cái)務(wù)公司黨委書記、董事長劉桂林主持會議。董事、總經(jīng)理鄭波，專職董事李福江、劉紅斌，董事胡壽軍、袁峰、張金枝出席會議。公司監(jiān)事、其他經(jīng)營班子成員、總法律顧問等列席會議。

會議聽取了中國電子財(cái)務(wù)公司1-8月經(jīng)營情況、公司治理監(jiān)管評估情況及全面風(fēng)險管理情況匯報(bào)，審議通過了修訂公司章程、調(diào)整審計(jì)計(jì)劃、確定關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度、調(diào)整董事會專門委員會委員等7項(xiàng)議案。

會議認(rèn)為，年初以來，在集團(tuán)公司和公司黨委、董事會領(lǐng)導(dǎo)下，中國電子財(cái)務(wù)公司緊緊圍繞服務(wù)集團(tuán)公司戰(zhàn)略部署和工作安排，努力克服內(nèi)外部挑戰(zhàn)壓力，積極發(fā)揮四個平臺功能，不斷優(yōu)化資源配置，創(chuàng)新豐富金融產(chǎn)品，持續(xù)強(qiáng)化風(fēng)險管控，業(yè)務(wù)取得長足發(fā)展，經(jīng)營成效穩(wěn)中有升。

會議要求，財(cái)務(wù)公司要圍繞集團(tuán)主責(zé)主業(yè)，重點(diǎn)關(guān)注以下工作：一是在集團(tuán)公司產(chǎn)業(yè)體系重構(gòu)過程中，財(cái)務(wù)公司主動跟進(jìn)，研究軍工大總體、供應(yīng)鏈整合、園區(qū)與資產(chǎn)等新情況，優(yōu)化調(diào)整業(yè)務(wù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；二是落實(shí)改革深化提升行動，按照集團(tuán)公司和公司黨委會部署，扎實(shí)推進(jìn)改革各項(xiàng)工作，促進(jìn)財(cái)務(wù)公司高質(zhì)量發(fā)展；三是積極推動增資擴(kuò)股工作，進(jìn)一步優(yōu)化股東結(jié)構(gòu)，年底前形成具體方案；四是繼續(xù)做好司庫建設(shè)、核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)優(yōu)化、防范經(jīng)營風(fēng)險等工作。

會前，董事會風(fēng)險管理委員會召開會議，審議相關(guān)議題。

會議以現(xiàn)場和視頻結(jié)合的形式召開。各位董事會前就議題內(nèi)容進(jìn)行了必要、充分溝通。